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1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述体例简直凿、精确、完备，不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令义务。
经永拓管帐师事件所（特别通俗合资）审计，本公司（母公司）2019年度达成税后成本78，933，080.99元，依照《国法律》和《公司条例》的划定今年度讨取10％红利公积7,893,308.10元，再加期初未分派成本174,175,206.75元，减去2019年内已分派成本金额27,200,000.00元，今年度可供分派成本为218,014,979.64元。
拟以2019年12月31日公司总股本为基数，向全部股东每10股派送现款盈余0.79元（含税），总计现款分成26,860,000.00元半岛官方。盈余可供分派成本191,154,979.64元结转至今后年度。公司2019年度一直止本钱公积转增股本。
本公司的主停业务为汽车轮胎的出产和发卖，属于橡胶成品行业。公司的产物涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，部属福建佳通轮胎局限公司（或者简称“福建佳通”）为公司的出产基地。公司的首要运营形式为出产及发卖自产的轮胎产物，依照商场分别，配套轮胎首要经过与各汽车厂商互助将轮胎行为整车零零件供给给客户，替代轮胎则首要经过佳通团体的发卖收集或直销的体例供给给消费者。
轮胎行为整车的主要零零件，与汽车行业的成长紧密亲密相干。最近几年来，跟着高速马路和根底扶植的成长、住民支出增加及进步糊口质料的寻求等，汽车行业连结较快增加，受益于环球汽车保有量的增加，轮胎财产也连续连结增加。但2018年始，受环球经济情势感化，环球汽车财产遇冷，完毕了延续数年的上升趋向。同时，受微观经济触顶压力加大、随着国际商业磨擦加重、住民支出增速放缓、汽车保有量连续增加带来的资本情况束缚加强、汽车消磨理想变革等多重身分叠加感化，海内汽车商场也加入了拐点，2018年及2019年产销同比均呈降落趋向。在汽车财产长工夫内难以回春的工夫节点上，不管是汽车财产仍是轮胎财产，都加入了真实合作和检验企业气力的阶段。将来的10年，是立异求变的10年，科技和财产给财产带来的既是挑衅也是时机。
公司 2019 年达成停业支出 30.70 亿元，同比削减 8.88%，停业本钱为 24.95 亿元，同比削减
11.22%，达成净成本 1.80 亿元，同比削减 2.11%，归属于上市公司股东的净成本 0.87 亿元，同比削减 2.23%。
财务部划分于2019年4月30日和2019年9月19日 发表了《对于订正印发2019年度普通企业财政报表花式的告诉》（财会（2019）6号）和《对于订正印发归并财政报表花式（2019版）的告诉》（财会（2019）16号），对普通企业财政报表花式停止了订正。 本公司履行上述划定的首要感化以下：
财务部于2017年3月31日划分发表了《企业管帐原则第22号逐一金融对象确认和计量（2017年订正）》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐原则第23号逐一金融物业迁移（2017年订正）》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐原则第24号逐一套期管帐（2017年订正）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发表了《企业管帐原则第37号逐一金融对象列报（2017年订正）》（财会〔2017〕14号）（上述原则或者统称“新金融对象原则”），哀求在境内上市的企业自2019年1月1日起履行。本公司于2019年1月1日起开端履行前述新金融对象原则。
在新金融对象原则下全面已确认金融物业，厥后续均按摊余本钱或偏颇代价计量。在新金融对象原则实施日，以本公司该日既有究竟和环境为根底评价办理金融物业的营业形式、以金融物业初始确认时的究竟和环境为根底评价该金融物业上的条约现款流量特点，将金融物业分为三类：按摊余本钱计量、按偏颇代价计量且其变更计入其余概括收益及按偏颇代价计量且其变更计入当期损益。此中，对按偏颇代价计量且其变更计入其余概括收益的权利对象投资，当该金融物业停止确认时，以前计入其余概括收益的累计利得或耗费将从其余概括收益转入保存收益，不计入当期损益。
在新金融对象原则下，本公司以预期信誉耗费为根底，对以摊余本钱计量的金融物业、以偏颇代价计量且其变更计入其余概括收益的债权对象投资、租借应收款及财政确保条约计提减值筹办并确认信誉减值耗费。
于2019年1月1日以前的金融对象确认和计量与新金融对象原则哀求不分歧的，本公司依照新金融对象原则的哀求停止究查调节。触及后期比力财政报表数据与新金融对象原则哀求不分歧的，本公司一直止调节。金融对象原账面代价和在新金融对象原则实施日的新账面代价之间的差额，计入2019年1月1日的保存收益或其余概括收益。
本公司在平常资本办理中将部门银行承兑汇票背书或贴现，既以收取条约现款流量又以出卖金融物业为目的，是以，本公司在2019年1月1日及今后将该等应收单据重分类为以偏颇代价计量且其变更计入其余概括收益金融物业种别，列报为应收金钱融资,应收单据削减54,400,768.71元，应收金钱融资增添54,400,768.71元。
1）于2019年1月1日，金融物业依照订正先后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量后果对照以下：
2）于2019年1月1日，原金融物业账面代价调节为依照订正后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量的新金融物业账面代价的调理表以下：
3）于2019年1月1日，原金融物业减值筹办期末余额调节为依照订正后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量的新耗费筹办的调理表以下：
财务部于2019年5月9日发表了《企业管帐原则第7号逐一非泉币性物业互换》（2019订正）（财会〔2019〕8号），订正后的原则自2019年6月10日起实施，对2019年1月1日至来源根基则实施日之间产生的非泉币性物业互换，应按照来源根基则停止调节。对2019年1月1日以前产生的非泉币性物业互换，没必要须依照来源根基则的划定停止究查调节。本公司履行上述原则在本陈述期内无庞大感化。
财务部于2019年5月16日发表了《企业管帐原则第12号逐一债权重组》（2019订正）（财会〔2019〕9号），订正后的原则自2019年6月17日起实施，对2019年1月1日至来源根基则实施日之间产生的债权重组，应按照来源根基则停止调节。对2019年1月1日以前产生的债权重组，没必要须依照来源根基则的划定停止究查调节。本公司履行上述原则在本陈述期内无庞大感化。
本公司 2019 年度归入归并规模的子公司共 1 户，详见本附注九“在其余主体中的权利”。本
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
佳通轮胎股分局限公司第九届董事会第11次聚会于2020年4月17日在上海第二次会议。应列席聚会董事9人，现实列席董事7人。董事林新宇师长教师书面拜托董事李怀靖师长教师代为列席聚会并表决，董事彭伟轩师长教师书面拜托董事李怀靖师长教师代为列席聚会并表决。聚会由董事长李怀靖师长教师垄断。聚会契合《国法律》和《公司条例》的相关划定。公司监事会成员寿惠多密斯、总司理钱倍奋密斯、财政总监王振兵师长教师及董事会书记邬晓芳密斯到场本次董事集聚会。聚会以书面记名表决体例审议了或者事变：
经永拓管帐师事件所审计，本公司（母公司）2019年度达成税后成本7,893.31万元，依照《国法律》和《公司条例》的划定今年度讨取10％红利公积789.33万元，再加2019年期初母公司未分派成本17,417.52万，减去2019年内已分派成本金额2,720.00万，停止2019年底公司可供分派成本为21,801.50万元。
拟以2019年12月31日公司总股本为基数，向全部股东每10股派送现款盈余0.79元（含税），总计现款分成2,686万元。盈余可供分派成本19,115.50万元结转至今后年度。公司2019年度一直止本钱公积转增股本。
自力董事定见：公司董事会拟订的2019年度成本分派预案，契合华夏证监会、上海证券买卖所及《公司条例》对于现款分成、成本分派的相干划定。公司提议的成本分派预案，既思索了投资者汇报同时也统筹公司的可连续成长，是以咱们赞成公司2019年度成本分派预案。
本议案公司6名联系关系董事躲避表决，由3名自力董事停止表决。该事变已取得自力董事的事先承认，而且宣布自力董事定见以下：咱们考核了公司2020年度平常联系关系买卖的相关买卖条目，联合公司过来联系关系买卖的现实履行环境，咱们以为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎局限公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖审议法式契合相关法令律例和《公司条例》的划定，联系关系买卖订价偏颇，未涌现侵害公司及非联系关系股东好处的情况。
6、赞成审计委员会《对于永拓管帐师事件所（特别通俗合资）处置本公司2019年度审计事情的归纳陈述》，核准公司2019年度审计费用97万元，并拟聘用永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年财政陈述及里面掌握审计机构。
自力董事定见：基于永拓管帐师事件所（特别通俗合资）可以或许遵守执业品德，共同审计委员会完竣年报考核事情，同时该所已延续多年为公司供给审计办事，熟习公司的经济营业，为连结公司年审名目的不变性和连接性，赞成公司拟续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度财政陈述和里面掌握的审计机构。
自力董事定见：2019年内，公司按照里面掌握相干法令律例的哀求进一步美满公司里面掌握系统，同时联合公司营业与运营特性对主要营业的过程停止梳理和尝试，未涌现庞大缺点。董事会已依照企业里面掌握范例系统和相干划定的哀求在庞大方面连结了有用的里面掌握。
体例详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《佳通轮胎股分局限公司2019年度里面掌握评介陈述》。
自力董事定见：公司高档办理职员薪酬嘉奖方案是由董事会薪酬与查核委员会按照高档办理职员2019年度绩效查核后果，联合公司运营效力拟定的。高档办理职员薪酬方案公道，契合公司相关薪酬查核轨制，是以咱们赞成公司2019年度高档办理职员薪酬嘉奖方案。
自力董事定见：公司按照财务部公布的划定停止管帐战略的变动，可以或许冷静客观、偏颇地反应公司的财政状态和运营功效，相干决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，未涌现侵害公司及股东好处的情况。赞成公司实行本次管帐战略变动。
董事会赞成于2020年6月29日（礼拜一）第二次会议公司2019年度股东南大学会的，公司将另行通告股东南大学会事件。
本公司监事会及全部监事包管本通告体例不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
佳通轮胎股分局限公司第九届监事会第九次聚会于2020年4月17日在上海第二次会议。应参会监事3人，现实参会监事3人。聚会由监事会主席寿惠多密斯垄断。聚会契合《国法律》和《公司条例》的相关划定，聚会以书面记名表决体例审议经过以下事变：
监事会以为，公司2019年年度陈述及其择要的体例与花式契合华夏证监会和上海证券买卖所的相关划定，审议法式正当合规，所载事变确凿、冷静客观地反应了公司运营环境，不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
监事会以为，2020年度公司及公司控股子公司福建佳通轮胎局限公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖审议法式契合《国法律》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例及《公司条例》的相关划定，联系关系买卖订价偏颇，未涌现侵害公司及非联系关系股东好处的情况。
6、 聚会以3票赞成，0票弃权，0票否决，经过公司2019年度审计费用及聘用2020年度管帐师事件所事件。
监事会以为，公司按照财务部公布的划定停止管帐战略的变动，可以或许冷静客观、偏颇地反应公司的财政状态和运营功效，相干决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，未涌现侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成公司实行本次管帐战略变动。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
● 本次管帐战略变动系按照财务部订正的相干管帐原则作出的调节，不会对本公司净成本、总物业和净物业发生庞大感化。
财务部划分于2019年4月30日和2019年9月19日 发表了《对于订正印发2019年度普通企业财政报表花式的告诉》（财会（2019）6号）和《对于订正印发归并财政报表花式（2019版）的告诉》（财会（2019）16号），对普通企业财政报表花式停止了订正。
财务部于2017年3月31日划分发表了《企业管帐原则第22号逐一金融对象确认和计量（2017年订正）》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐原则第23号逐一金融物业迁移（2017年订正）》（财会〔2017〕8号）、《企业管帐原则第24号逐一套期管帐（2017年订正）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发表了《企业管帐原则第37号逐一金融对象列报（2017年订正）》（财会〔2017〕14号）（上述原则或者统称“新金融对象原则”），哀求在境内上市的企业自2019年1月1日起履行。本公司于2019年1月1日起开端履行前述新金融对象原则。
财务部于2019年5月9日发表了《企业管帐原则第7号逐一非泉币性物业互换》（2019订正）（财会〔2019〕8号），订正后的原则自2019年6月10日起实施，对2019年1月1日至来源根基则实施日之间产生的非泉币性物业互换，应按照来源根基则停止调节。对2019年1月1日以前产生的非泉币性物业互换，没必要须依照来源根基则的划定停止究查调节。
财务部于2019年5月16日发表了《企业管帐原则第12号逐一债权重组》（2019订正）（财会〔2019〕9号），订正后的原则自2019年6月17日起实施，对2019年1月1日至来源根基则实施日之间产生的债权重组，应按照来源根基则停止调节。对2019年1月1日以前产生的债权重组，没必要须依照来源根基则的划定停止究查调节。
本公司在平常资本办理中将部门银行承兑汇票背书或贴现，既以收取条约现款流量又以出卖金融物业为目的，是以，本公司在2019年1月1日及今后将该等应收单据重分类为以偏颇代价计量且其变更计入其余概括收益金融物业种别，列报为应收金钱融资,应收单据削减54,400,768.71元，应收金钱融资增添54,400,768.71元。
1）于2019年1月1日，金融物业依照订正先后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量后果对照以下：
2）于2019年1月1日，原金融物业账面代价调节为依照订正后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量的新金融物业账面代价的调理表以下：
3）于2019年1月1日，原金融物业减值筹办期末余额调节为依照订正后金融对象确认和计量原则的划定停止分类和计量的新耗费筹办的调理表以下：
公司自力董事和监事会以为：公司按照财务部公布的划定停止管帐战略的变动，可以或许冷静客观、偏颇地反应公司的财政状态和运营功效，相干决议计划法式契合相关法令律例和《公司条例》等划定，未涌现侵害公司及股东好处的情况。赞成公司实行本次管帐战略变动。
永拓管帐师事件所（特别通俗合资）以为：咱们以为，贵公司上述管帐战略变动相干管帐处置契合《企业管帐原则第28号逐一管帐战略、管帐估量变动和过失改正》的相关哀求。
（四）永拓管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《对于对佳通轮胎股分局限公司管帐战略变动的专项申明》
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
为范例公司联系关系买卖办理，进步决议计划效力，包管营业不变性和连续性，咱们拟订了公司2020年度平常联系关系买卖方案，汇总以下：
2020年公司及控股子公司福建佳通轮胎局限公司（或者简称“福建佳通”）将连接与联系关系方在购买商品、发卖商品、供给及承受劳务等方面产生连续性联系关系买卖，或者为2020年度估计平常联系关系买卖方案：
佳通轮胎（华夏）投资局限公司持有本公司44.43%的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私家局限公司的全资子公司。佳通亚太控股私家局限公司是新加坡佳通轮胎私家局限公司股东。
佳通轮胎（华夏）投资局限公司备案于华夏上海市，备案本钱为37,180万美圆。运营规模首要是在国度许可的规模内投资轮胎及相干财产，向被投资企业供给办事，处置新产物、新手艺研发并供给手艺办事等。
佳通亚太控股私家局限公司备案于新加坡，备案本钱为30,000万新加坡元。运营规模除轮胎营业外，还运营呆滞、打扮、食物和商业等营业。
上海精元呆滞局限公司与本公司受统一首要投资者掌握，备案本钱为2,000万美圆。首要营业为打算、出产以轮胎、橡胶呆滞为主的成套装备及其单机、零配件、发卖自产产物，并供给相干手艺征询和售后办事。
依照上海证券买卖所《股票上市法则》的划定，佳通亚太控股私家局限公司及其从属子公司、上海精元呆滞局限公司均为本公司的联系关系方。2019年度，公司及公司控股子公司福建佳通估计将与上述联系关系方发诞辰常联系关系买卖。
⑴原、辅资料及商品的购买：首要买卖体例为福建佳通向联系关系方购买原辅资料、零散商品等。在思索效力、质料、本钱等身分后，福建佳通可能取舍经过联系关系方会合购买功效获得所需的各种原、辅资料，买卖采取商场准绳订价。商品购买为福建佳通因姑且必须购买的零散商品，买卖金额小，买卖采取商场准绳订价。
⑵流动物业购买：首要买卖体例为福建佳通可向联系关系方购买各种出产所需机械装备和模具等，买卖采取商场准绳订价或两边讨论确认的价钱订价。
⑶发卖货色：首要买卖体例为福建佳通向联系关系方发卖轮胎、资料等零散商品。福建佳通可经过联系关系方的发卖收集发卖产制品，并按两边讨论确认的里面结算价履行，里面结算价的订价根据是产物商场价钱扣除估计联系关系方为发卖产物所产生的公道费用及成本。其余商品发卖为福建佳通按照营业必须姑且出售的零散商品，买卖金额小，按商场准绳订价或两边讨论确认的价钱订价。
四、供给劳务：首要买卖体例为公司向联系关系方供给发卖收集托管和福建佳通向联系关系方供给手艺办事。发卖收集托管是指公司受托办理联系关系方境内替代商场发卖收集收取的托管费。该等收集托管费为公司依照其经营、保护和成长发卖收集所产生的各项付出总金额，向拜托方收取费用。
⑸发卖流动物业：首要买卖体例为发卖装备、模具等流动物业。发卖的装备和模具为福建佳通因产物构造调节后将临时闲置不消的物业，在联系关系方因其手艺和产物构造调节可利用该项流动物业并可晋升本公司物业利用效力的条件下，福建佳通可将相干装备和模具发卖给联系关系方。买卖采取商场准绳订价或两边讨论确认的价钱订价。
六、供给仓储租借办事：首要买卖体例为福建佳通将部门闲置堆栈出租给佳通轮胎（华夏）投资局限公司利用并由此供给响应的办事，租借价钱将以福建周边商场划一前提堆栈租借价钱为参照，两边讨论肯定。仓储办事首要买卖体例为福建佳通将闲置的自备车队出租给佳通轮胎（华夏）投资局限公司利用并供给响应的办事，买卖采取商场准绳订价或两边讨论确认的价钱订价。
⑺承受劳务：首要买卖体例为福建佳通的消息办事费、三包费和研发费用。消息办事费首要为福建佳通将消息化办事体例如消息体系利用办理和保护、消息手艺撑持办理、硬件保护等办事外包给佳通轮胎（华夏）投资局限公司。该项买卖将由两边参照商场价钱，讨论肯定买卖价钱。研发费用首要为福建佳通按照因利用佳通轮胎（华夏）投资局限公司的从属子公司安徽佳通乘用子午线轮胎局限公司（或者简称“安徽佳通”）受权的研发手艺付出的手艺利用费及相干办事费用。安徽佳风行为新加坡佳通轮胎私家局限公司在华夏境内投资的轮胎企业的研发中间，经自立研发或承受权具有触及轮胎出产的相关手艺全面权或转受权，而且有权向福建佳通答应其利用上述轮胎出产的相关手艺。手艺利用费的计较按福建佳通利用安徽佳通手艺而得益的产物发卖支出乘以手艺利用费费率。前述手艺利用费费率将以福建佳通和安徽佳通两边承认的国表里着名第三方事件所出具的契合自力买卖准绳的费率区间为参照，经福建佳通和安徽佳通两边讨论肯定合用费率。相干办事费用以现实本钱为根底计较，两边参考自力买卖准绳讨论肯定。三包费为三包理赔费用，以现实产生额结算。
⑴购买原、辅资料及商品的联系关系买卖：经过联系关系方的大批商品会合购买功效，可下降原资料价钱颠簸对公司运营的感化，掌握原资料的购买本钱，并保证各种原辅资料的实时供给。
⑵购买流动物业的联系关系买卖：联系关系方供给的装备、模具契合佳通的手艺哀求，同时在利用过程当中，如装备、模具产生所有利用题目，也能获得联系关系方的优先手艺办事与撑持。
⑶发卖商品：出于本钱和效力的思索，福建佳通不扶植零丁的发卖收集，其产物一向从此都是经过佳通团体固有的发卖收集达成的。佳通团体处置轮胎营业已稀有十年的汗青，已具有比较美满的发卖收集，为佳通团体在华夏的轮胎出产企业供给境表里的发卖办事。经过该收集发卖福建佳通的产物，能保证营业的连续、不变成长。
四、供给劳务：基于福建佳通的产物必须经过联系关系方的发卖收集达成发卖，为削减联系关系买卖大概给公司和其余非联系关系股东带来的倒霉感化，公司托管了联系关系方境内替代商场发卖收集，并向其派出首要的办理职员。公司经营该收集所承当的各项本钱、费用将经过收取托管费向拜托方发出本钱。该营业有益于保证公司及非联系关系股东好处不受联系关系买卖的感化，并能保证福建佳通的产物能在该收集中的优先发卖。
⑸发卖流动物业：发卖的装备和模具为福建佳通因产物构造调节后将临时闲置不消的物业，该营业有益于进步公司物业利用效力。
六、供给仓储租借办事：出租的堆栈为福建佳通充裕的保存空间，出租给联系关系方利用而且供给响应的办事不会对公司平常运营勾当发生倒霉感化，该营业有益于进步公司物业利用效力。
⑺承受办事：公司将消息化办事外包给联系关系方有益于进步营业效力，优化本钱，取得更加便利的IT办理方案等。出于本钱和效力的思索，福建佳统统过联系关系方受权的手艺停止出产，可达成轮胎产物的连续革新和改进，富厚产物系列。公司将三包理赔办事外包给联系关系方有益于优化本钱构造，进步营业效力。
综上，上述平常联系关系买卖是根据公允、公道、公然、老实志愿的准绳停止的。有益于本公司的久远成长，契合本公司全部股东的好处，不生计侵害公司和非联系关系股东好处的情况。
上述联系关系买卖事变已提交公司第九届董事会第11次聚会审议，联系关系董事躲避表决，3名非联系关系董事分歧赞成，表决经过。
自力董事以为：公司提交了2020年度平常联系关系买卖的相干材料，咱们以为公司估计的2020年度平常联系关系买卖是联合公司平常运营的营业必须及鉴于公司往常年度产生并连续于今的买卖事变，联系关系买卖首要条目未产生庞大变革。鉴于对公司过来联系关系买卖现实履行环境的领会，咱们以为公司的2020年平常联系关系买卖订价偏颇，未涌现侵害公司及非联系关系股东好处的情况。是以咱们赞成将该等平常联系关系买卖事变提交大公司第九届董事会第11次聚会审议，公司联系关系董事应躲避表决。
自力董事以为：咱们考核了公司2020年度平常联系关系买卖的相关买卖条目，联合公司过来联系关系买卖的现实履行环境，咱们以为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎局限公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖审议法式契合相关法令律例和《公司条例》的划定，联系关系买卖订价偏颇，未涌现侵害公司及非联系关系股东好处的情况。
公司审计委员会以为：按照公司拟订的2020年度平常联系关系买卖方案，咱们核阅了与平常联系关系买卖方案的相干材料，联合公司过来联系关系买卖的现实履行环境，咱们以为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎局限公司与联系关系方产生的平常联系关系买卖审议法式契合相关法令律例和《公司条例》的划定，联系关系买卖订价偏颇，未涌现侵害公司及非联系关系股东好处的情况。咱们赞成将该项议案提交大公司董事会审议。公司联系关系董事应躲避表决。
此项买卖尚需取得公司股东南大学会的核准，与该联系关系买卖有益害联络的联系关系股东将抛却运用在股东南大学会上对该项议案的投票权。
本公司董事会及全部董事包管本通告体例不生计职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其体例简直凿性、精确性和完备性承当个体及连带义务。
佳通轮胎股分局限公司（或者简称“公司”）于2020年4月17日第二次会议第九届董事会第11次聚会，聚会审议并经过了公司《2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案》，赞成公司向永拓管帐师事件所（特别通俗合资）付出2019年度审计费用总计97万元，并拟连接聘用永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度财政陈述及里面掌握审计机构，该议案尚需提交大公司2019年年度股东南大学会审议，现将相关事变通告以下：
永拓管帐师事件所是一家首要处置上市公司审计营业的管帐师事件所，具有多年为上市公司供给优良审计办事的富厚经历和优异的专科办事才能，可以或许满意公司成立健壮里面掌握和财政审计事情的哀求。
在2019年度的审计事情中，永拓管帐师事件所遵守自力、冷静客观、公道、偏颇的准绳，顺遂完竣了公司2019年度财政陈述及里面掌握审计事情，显示了杰出的工作操守和营业本质。
为连结审计事情的延续性，公司拟续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度财政陈述及里面掌握审计机构。
汗青沿革：永拓管帐师事件所(简称：永拓管帐)是一家摩登征询办事机构。1993年,经国度审计署核准建设了永拓管帐师事件所，是天下审计体系第一家参加随着国际管帐构造的管帐师事件所。1999年，经财务部和审计署核准改制为局限义务公司。2006年，永拓管帐成为尼克夏随着国际成员所。2007年，经香港当局核准，永拓管帐在香港建设了永拓富信（香港）管帐师事件所。2013年末，永拓管帐师事件所完竣由局限义务公司向特别通俗合资制转制，是天下存在证券期货相干营业执业资历40家管帐师事件所之一，存在金融相干营业审计资历，存在兵工涉密营业征询办事平安窃密前提存案文凭。2019年，永拓管帐经过香港FRC财政报告请示局认证，取得香港结合买卖所上市审计答应。
2002年起于今，永拓管帐延续被华夏备案管帐师协会评为天下百强管帐师事件所,经过了ISO9001:2015随着国际质料办理系统认证。
营业天分：管帐师事件所证券、期货相干营业答应证（文凭序号 000394），管帐师事件所执业文凭(执业文凭编号:11000102) 。
2018年度备案管帐师人数为491人，2019年度备案管帐师人数为488人，比上一年削减3人。
2019年度营业支出283,869,118.10元（此中，审计营业支出246,489,889.52元）、净物业金额30,074,204.50元。2019年度永拓管帐师事件所具有的上市公司年度财政陈述审计营业客户派别（含证监会已考核经过的commercialism事件所户数）为20户，2020年为35户。永拓管帐师事件所2019年度处置证券营业支出为85,219,449.54元。新三板公司年度财政陈述审计营业客户185户，新三板公司年度财政陈述审计营业支出30,166,704.69元。触及的行业包罗有色金属、新动力、煤炭开拓、交通输送、通用装备、仪器仪容、电气呆滞、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食物建筑、木料加工等，审计的上市公司物业总数均值约71亿元。
拟聘用管帐师事件所不生计违背《华夏备案管帐师工作品德守则》对自力性哀求的情况，近三年不遭到刑事处分、行政处分、和自律羁系办法，但遭到行政羁系办法6次，详细环境以下：
（1）2018年2月22日华夏证券监视办理委员会以2018[28]号向本所下发了《对于对北京永拓管帐师事件所（特别通俗合资）采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
（2）2018年2月22日华夏证券监视办理委员会以2018[29]号向本所下发了《对于对荆秀梅采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
（3）2018年2月22日华夏证券监视办理委员会以2018[30]号向本所下发了《对于对荆秀梅、李景伟采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
（4）2018年2月22日华夏证券监视办理委员会以2018[31]号向本所下发了《对于对万重新、张静采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
（5）2019年12月9日华夏证券监视办理委员会广西羁系局以2019[23]号向本所下发了《对于对永拓管帐师事件所（特别通俗合资）、马重飞、蓝元钧采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
（6）2019年12月3日华夏证券监视办理委员会深圳羁系局以2019[218]号向本所下发了《深圳证监局对于对永拓管帐师事件所（特别通俗合资）及备案管帐师黄经纬、王波、刘珺采掏出具启示函办法的决议》行政羁系办法决议书。
⑴名目合资人、拟署名备案管帐师：史紹禹，处置审计事情17年。2001年至2011年10月前后在北京天创结合管帐师事件所、华寅管帐师事件所、复兴新世纪管帐师事件所、立信管帐师事件所任名目司理、部分司理，2012年11月开端于今在永拓管帐师事件所（特别通俗合资）处置审计营业，前后为黑龙江交通成长股分局限公司、长城消息财产股分局限公司等供给年度审计鉴证事情。
⑵名目质料掌握刻意人：马向军，华夏备案管帐师，处置备案管帐师审计行业20年，被聘为北京注协上市公司审计老手委员会委员。2000年10月开端于今在永拓管帐师事件所（特别通俗合资）处置审计营业，现担负永拓管帐师事件所质料掌握合资人，具有证券办事营业经历。
⑶拟署名备案管帐师：杜凤利，备案管帐师，处置管帐事情15年。2008年至2011年10月前后在河南盛威管帐师事件所、立信管帐师事件所名目司理，2011年11月开端于今在永拓管帐师事件所（特别通俗合资）处置审计营业，前后为黑龙江交通成长股分局限公司、中信出书股分局限公司等公司供给年度审计鉴证事情。
上述拟署名备案管帐师史紹禹、杜凤利，拟质料掌握复核人马向军契合《华夏备案管帐师执业品德守则》对自力性的哀求，近三年未遭到刑事处分、行政处分、行政羁系办法和自律羁系办法。
公司按照审计事情量及偏颇合适的订价准绳肯定年度审计费用，估计2020年审计费用为100万元（包罗内控审计），与上期根本持平。
公司董事会审计委员会核阅了相关资历证照、相干消息及真诚记实后，以为：永拓管帐师事件所（特别通俗合资）具有应有的专科胜任才能、投资者庇护才能、自力性及杰出的真诚状态，可以或许满意上市公司成立健壮里面掌握和财政审计事情的哀求。
董事会审计委员会就续聘公司2020年度管帐师事件所的事变构成了书面考核定见，赞成续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度管帐审计机谈判里面掌握审计机构，并赞成提交公司董事会和股东南大学会审议。
事先承认：咱们已在本次董事集聚会第二次会议以前，当真检查董事会供给的相干材料，延聘管帐审计机谈判里面掌握审计机构议案取得了咱们的事先承认。咱们以为，永拓管帐师事件所（特别通俗合资）具有处置证券、期货相干营业审计资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许胜任公司年度财政审计和内控审计事情，咱们赞成续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度管帐审计机谈判里面掌握审计机构，并赞成将上述议案提交公司董事会和股东南大学会审议。
自力定见：永拓管帐师事件所（特别通俗合资）具有处置证券、期货相干营业审计资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许胜任公司年度财政审计和内控审计事情的哀求。公司延聘2020年度财政和里面掌握审计机构的决议计划法式符正当律律例等相关划定不生计侵害公司及中小投资者好处的情况。
咱们赞成续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度管帐审计机谈判里面掌握审计机构，并赞成将上述议案提交公司董事会和股东南大学会审议。
公司第九届董事会第11次聚会以9票同意、0票否决、0票弃权，审议经过了《佳通轮胎对于延聘2020年度管帐师事件所的提案》。
永拓管帐师事件所（特别通俗合资）行为公司2019年度财政审计和内控审计机构，可以或许遵守自力、冷静客观、公道的执业原则，勤恳尽责，具有响应的执业天分和胜任才能，为连结公司审计事情的持续性，拟续聘永拓管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2020年度财政陈述审计机谈判里面掌握审计机构，聘期一年，自公司股东南大学会审议经过之日起奏效。
（四）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起奏效。